Fraude de 700.000 BTC

La SEC acusa a un hombre de Texas por defraudar a  inversionistas de bitcoin con un esquema Ponzi

La Comisión de Valores de EE.UU. (SEC) ha acusado a un hombre de Texas y su empresa de defraudar a los inversionistas mediante un esquema Ponzi con bitcoin.

Según la SEC, Trendon T. Shavers, fundador y operador de Bitcoin Savings and Trust (BTCST), presuntamente utilizó los seudónimos 'pirate' y 'pirateat40' para ofrecer y vender inversiones bitcoin en Internet, así logró recaudar al menos 700.000 BTC, que ahora valen más de U$S 64 millones.

Shavers prometía a los inversionistas que recibirían hasta un 7% de interés por semana basado en la actividad de arbitraje del mercado de bitcoin  de la compañía, sin embargo, BTCST no era más que un esquema piramidal que utiliza el dinero de nuevos inversionistas para pagar los "intereses" de los inversionistas anteriores. La SEC alega que Shavers también  intercambiaba bitcoins de los inversores por dólares estadounidenses para pagar sus gastos personales.

Una alerta al inversor emitida por la SEC advirtió a la gente sobre los peligros de las estafas de inversión que utilizan monedas digitales como el bitcoin.

"Los estafadores no quedan fuera del alcance de la SEC sólo porque utilizan bitcoin u otra moneda virtual para desorientar a los inversionistas y violar las leyes federales de valores", dijo Andrew Calamari, director de la Oficina Regional de la SEC en Nueva York.

Luego pasó a explicar que Shavers había afirmado, en un foro en línea, que eran inversiones  sin riesgo, pero con enormes ganancias. En realidad, sus intenciones estaban "fundadas en nada más que la codicia personal".

La SEC acusó a Shavers y BTCST por violar las disposiciones  y los reglamentos de las leyes de seguridad anti fraude. Se está librando una orden judicial para congelar los activos de Shavers y su compañía, además se está librando medidas cautelares para la devolución de las ganancias mal habidas con intereses antes del juicio, y las sanciones financieras.

La alerta al inversor advierte que si una inversión parece demasiado bueno para ser verdad, casi siempre no lo es.

"Los operadores del esquema Ponzi a menudo dicen tener un vínculo con una nueva y emergente tecnología como un señuelo para las víctimas potenciales", dijo Lori Schock, director de la Oficina de Educación y Apoyo al Inversionista de la SEC. "Los inversores deben comprender que, independientemente del tipo de inversión, una promesa de altos rendimientos con poco o nada de riesgo es una señal de advertencia clásica de fraude."

Patrick Murck de la Fundación Bitcoin dijo que Shavers se aprovechó de la comunidad bitcoin por lo que no es de extrañar que la SEC decidiera tomar medidas contra él.

"Esta es una clara advertencia a los estafadores e instigadores de bitcoin  que de repente hacen esquemas Ponzi u otros fraudes morales o legales.

"Creo que la SEC fué muy responsable en señalar que esta no es solo una historia del bitcoin, es muy común que un estafador de inversores prometa oportunidades demasiadas buenas para ser verdad " .